迪哲医药: 迪哲医药：第一届监事会第十五次会议决议公告_世界新资讯

证券代码：688192    证券简称：迪哲医药       公告编号：2023-011

(资料图)

         迪哲（江苏）医药股份有限公司

       第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日

以现场加通讯表决的方式召开了第一届监事会第十五次会议（以下简称“会

议”）。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以

及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

   经审议，监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规

范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告

期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪

哲（江苏）医药股份有限公司 2022年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有

限公司 2022年年度报告摘要》。

  经审议，监事会通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 此议案尚需提交公司股东大会审议。

 经审议，监事会通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 此议案尚需提交公司股东大会审议。

  经审议，监事会通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  经审议，监事会通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  经审议，监事会通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司 <2022年度内部控制评价报告>的公告》。

  经审议，监事会通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

报告>的议案》

  监事会认为，公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法

规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户存储和

专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用情况与公司披

露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况。

  综上所述，同意《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》。

 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。

集资金等额置换的议案》

  监事会认为，此次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额

置换的内容符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，审

议程序合法合规。此次部分使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金

等额置换，是基于实际需要，有利于公司商业运营和研发项目的有序开展，提高

管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司发展战略及全体股东的利益，不

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。

  综上所述，同意《关于公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集

资金等额置换的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会认为，此次使用部分超募资金总计人民币6,000万元永久补充流动资金

符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——

规范运作》的相关规定，审议程序合法合规。此次使用部分超募资金永久补充流

动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能

力，符合公司实际经营发展的需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上所述，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  经审议，监事会认为，本次预计的关联交易公平、公正、公开，关联交易价

格以市场价格为基础协商确定，关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》

等规章制度的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性

造成影响。

  综上所述，同意《关于对公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司

  本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

 特此公告。

                          迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

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